Pravila protiv pranja novca trebaju koordinisano i brzo sprovođenje, rekli su zastupnici Evropskog parlamenta u rezoluciji usvojenoj u četvrtak kada je 530 parlamentaraca glasalo za, 14 protiv a 104 bila suzdržana.
Zastupnici naglašavaju da je datum prenošenja četvrte direktive o pranju novca (4 AMDL) bio jun 2017., a pete AMDL januar 2020. te pozivaju države članice da primene već dogovorena pravila protiv pranja novca u nacionalnom zakonodavstvu.
Zastupnici smatraju da su nedostatak saradnje i slaba razmena informacija između nacionalnih vlasti i jedinica finansijskog obaveštavanja glavna prepreka sprečavanju pranja novca, kriminalnog finansiranja i finansiranja terorizma u svim državama članicama.
Oni sugerišu da bi zakoni o minimalnim standardima o AML /CTF (računajući finansiranje terorizma) mogli biti glavni uzrok lošeg sprovođenja te pozivaju Komisiju da za svaku buduću reviziju zakona o AML proceni hoće li propis biti više odgovarajući pravni akt nego direktiva.
Evropski zastupnici naglašavaju da je glavna odgovornost za sprovođenje na nacionalnim vlastima te pozivaju da njihova odgovarajuća snaga i osoblje budu smatrani prioritetom za tekuće provere. Takođe pozdravljaju povećanje resursa Evropske agencije za bankarstvo, posmatrača u borbi protiv pranja novca.
Zastupnici podsećaju da bi registri za vlasništvo korporacija i drugih pravnih lica trebali biti spremni do 10. januara 2020., a fondacije i slični pravni aranžmani do 10. marta 2020. te su pozvali države članice da ubrzaju rad. Ističu da je neophodno uspostavljanje nove metodologije za identifikaciju visoko rizičnih trećih zemalja koje imaju strateške nedostatke u vezi sa borbom protiv pranja novca i pozivaju Komisiju da primeni transparentan postupak sa jasnim i konkretnim merilima za ove zemlje i da osigura javni nadzor.
Prema Europolu, čak 0,7-1,28% godišnjeg BDP-a Unije “otkriveno je kao uključeno u sumnjivu finansijsku aktivnost”.
Komisija je pokrenula postupke protiv kršenja većine država članica zbog neuspeha u sprovođenju pravila protiv pranja novca.